新华锦(600735) - 新华锦关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2025-043 山东新华锦国际股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召开 了 2025 年第一次临时股东会，选举产生了 3 名非独立董事和 3 名独立董事，与公司 同日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第十四届董事 会。 同日，公司召开第十四届董事会第一次会议，完成了第十四届董事会董事长、 副董事长、各专业委员会的选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任等相关事项， 现将具体情况公告如下： 一、公司第十四届董事会组成情况 1、董事会成员 董事长：张航女士 副董事长：孟昭洁女士 董事会成员：张航女士、孟昭洁女士、董盛先生、刘树艳女士（会计专业独立 董事）、臧昕女士（独立董事）、楚旭日先生（独立董事）、邵丹女士（职工代表 董事） | 专业委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员组成 | ...