诺诚健华(688428) - InnoCare Pharma Limited（诺诚健华医药有限公司）董事会议事规则

InnoCare Pharma Limited （诺诚健华医药有限公司） 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范 InnoCare Pharma Limited（诺诚健华医药有限公司） （以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根 据《开曼群岛公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《联交所上市规则》"， 与《科创板上市规则》合称为"交易所规则"）等法律、法规和规 范性文件，结合《InnoCare Pharma Limited（诺诚健华医药有限公司） 组织章程大纲及章程细则》（以下简称"《公司章程》"）及公司实际 情况，制订本规则。 第二章 董事会的职权 第二条 受限于《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会行使下列职 权： 1. 召集股东大会，并向股东大会报告工作； 2. 执行股东大会的决议； 3. 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 4. 制订公司增加或者减少法定股本或已发行股本、发行债券或 ...