中海达(300177) - 股东会议事规则

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称″公 司″）股东会的正常秩序和决议的合法性，提高股东会议事效率，维护全体股东 的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《广州 中海达卫星导航技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定，制定本议事规则。 第二条 股东会由公司全体股东组成，是公司的权力机构，依法行使下列职 权： (一)选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项； (二)审议批准董事会的报告； (三)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (四)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (五)对发行公司债券作出决议； (六)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； (七)修改《公司章程》及其附件（包括股东会议事规则、董事会议 ...