中海达(300177) - 董事会议事规则

董事会议事规则 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司 规范运作》"）和《广州中海达卫星导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、法规规定，制定本规则。 第二条 董事会的组成 公司董事会向股东会负责。董事会由八名董事组成，其中独立董事三人。设 董事长一人，职工代表董事一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 职工代表担任的董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主 选举产生后直接进入董事会。董事任期 3 年，任期届满，可连选连任。 董事可以由公司高级管理人员兼任，但兼任公司高级 ...