蓝晓科技(300487) - 董事会战略委员会议事规则（2025年8月）

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司企业战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的 科学性，增强公司的可持续发展能力，公司董事会特决定下设战略委员会，作为 研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、 法规和规范性文件的有关规定，制订本议事规则。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发 展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负 责。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由 3 名董事组成，其中至少包括 1 名独立董事。 战略委员会委员由公司董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人 1 名，负责主持战略委员会工作，由董事会在 委员中任命。 第六条 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会 主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会主 任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，半数以上委员可选举出一名 委员代行 ...