蓝晓科技(300487) - 董事会议事规则（2025年8月）

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作 指引》"）等有关的法律法规、规范性文件以及《公司章程》制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，在切实维护公司和全体股东利 益的前提下，在公司章程和股东会授权范围内，负责公司战略发展目标和重大经 营活动的决策。 第三条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务，负责公司股东会和董事 会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，处理董事会的日常事务。 第二章 董事 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用 ...