蓝晓科技(300487) - 董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年8月）

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立、完善西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，董事会决定下设公司薪酬与考核委员会，作为 制订和管理公司高级人力资源薪酬方案，评估董事、高级管理人员业绩指标的专 门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《西安蓝晓科技新材料股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制订本议事规则。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应过半数。薪酬 与考核委员会委员由公司董事会选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会设召集人 1 名，由独立董事担任。 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当薪酬与 考核委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责； 薪酬与考核委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何 一名委员均可将有关情 ...