文峰股份(601010) - 文峰股份第七届董事会第十七次会议决议公告

文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十 七次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件、微信等方式向全体董事发出，会 议于 2025 年 8 月 18 日以通讯方式召开。会议由董事长王钺先生主持，会议应参 与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经 全体董事审议和表决，会议通过如下决议： 证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2025-040 文峰大世界连锁发展股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《公司 2025 年半 年度报告全文和摘要》； 本议案在提交董事会审议前，已经第七届董事会审计委员会 2025 年第三次 会议审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2025 年半年度报告全文》及《2025 年 ...