大连圣亚(600593) - 董事会议事规则（2025年8月）

大连圣亚旅游控股股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票 上市规则》以及《大连圣亚旅游控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 第二章 会议召集与通知 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第五条 按照第四条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公 室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载 明下列事项： （一） 提议人的姓名或者名称； 第 1页 （一） 代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二） ...