农 产 品(000061) - 半年报董事会决议公告

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2025-041 深圳市农产品集团股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会第二十八次会议于 2025 年 8 月 19 日（星期二）15:00 以现场 及通讯方式在深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼海 吉星会议室召开。会议通知于 2025 年 8 月 9 日以书面或电子邮件形 式发出。会议应到董事 13 名，实到董事 12 名，董事王慧敏女士因 公未能出席会议，委托董事向自力先生代为出席并表决。独立董事 冯娟女士和董事李强先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长 黄伟先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于向中国农业发展银行申请综合授信额度 的议案》 同意公司向中国农业发展银行深圳市分行申请不超过40亿元的 综合授信额度，期限不超过三年，具体授信业务种类、额度和期限， 以银行最 ...