吉峰科技(300022) - 第六届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2025-077 吉峰三农科技服务股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 八次会议于 2025 年 8 月 19 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合 的方式进行，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中通讯表决的董事为： 黄蕾、刘水兵、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的相关规定。会议由董事长黄蕾女士主持，经过认真审议，形成 如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经审阅田刚强、范欣林、孟 月华、田圣宽、杨元兴的相关履历等资料，未发现有《公司法》规定以及其他 不得担任公司董事之情形，不存在被中国证监会确定为 ...