新洁能(605111) - 第五届董事会第三次会议决议公告

经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，一致通过如下议 案： 1、审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案通过。 证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2025-041 无锡新洁能股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡新洁能股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议通 知于 2025 年 8 月 14 日以邮件的方式发出，会议于 2025 年 8 月 19 日以通讯方式 召开。会议由董事长朱袁正主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。 本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《无锡新洁能股 份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 《2025 ...