峰岹科技(688279) - 股东会议事规则（2025年8月）

股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，保证股东会依法行使职权，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港联交所上市 规则》"）等有关法律、法规、规章和《峰岹科技（深圳）股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 峰岹科技（深圳）股份有限公司 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规 则、公司章程及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》、公司股票上市地证券监管规则和公司 章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》、公司股票上市地证券监管规则、公司章程 ...