横店影视(603103) - 横店影视股份有限公司独立董事专门会议工作制度（2025年8月修订）

横店影视股份有限公司独立董事专门会议工作制度 横店影视股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 横店影视股份有限公司独立董事专门会议工作制度 席。 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推荐一 名代表主持。独立董事专门会议的表决，实行一人一票。 独立董事专门会议必要时可邀请公司董事、高级管理人员列席会议。 第八条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半 数同意后，方可提交董事会审议： 第一条 为进一步完善横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《横店影视股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其本公司及 其主要股东、实际控制人 ...