翔港科技(603499) - 2025年第一次临时股东大会会议材料

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 上海翔港包装科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 2025 年 8 月 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会议程 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 5 | | 2025 | 年第一次临时股东大会现场表决办法说明 6 | | | 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》及其附件的议案 7 | | | 关于制订、修订公司治理制度的议案 127 | 2 上海翔港包装科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 一、 会议时间、地点及投票方式 （一）现场会议时间：2025 年 8 月 27 日 14：00 （二）现场会议地点：上海市浦东新区康桥路 666 号 A 栋 2 楼会议室 （三）网络投票的系统和投票时间 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 2025 年 8 月 27 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 8 月 27 日的 9:15-15:00 ...