航民股份(600987) - 航民股份2025年第一次临时股东大会会议材料

浙江航民股份有限公司 2025 年第一次股东大会会议材料 浙江航民股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料目录 | 1、2025 年第一次临时股东大会会议议程………………………………………… 3 | | --- | | 2、2025 年第一次临时股东大会会议须知………………………………………… 5 | | 3、议案一：关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案…………………………… 6 | | 4、议案二：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案……………………… 10 | | 5、议案三：关于修订公司《股东会议事规则》的议案………………………… 12 | | 6、议案四：关于修订公司《董事会议事规则》的议案………………………… 13 | | 7、议案五：关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案………… 14 | 2 浙江航民股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 ● 现场会议时间：2025 年 8 月 28 日（星期四）下午 1:30 网络投票时间：2025 年 8 月 28 日（星期四），本次股东大会采用上 海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大 ...