中远通(301516) - 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第六次会议于 2025 年 8 月 13 日以邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 8 月 19 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由董事长罗厚斌先 生召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中罗厚斌先生、张学军 先生、张蕾女士、徐文浩先生、黄洪燕先生、代新社先生、沈传文先生以通讯方 式出席会议。全体监事及高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市 核达中远通电源技术股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 《2025 年半年度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的财 务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 《2025 年半年度报告》《2025 年 ...