太极实业(600667) - 2025年第三次临时股东大会会议资料

股票代码：600667 股票简称：太极实业 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二五年八月 股东大会议程 现场会议时间：2025 年 8 月 29 日 14:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：无锡市梁溪区兴源北路 401 号北创科技大厦 26 楼太极实业公司 会议室 一、会议开始 二、通过本次大会议程及表决办法 三、审议议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | | 2 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | | 3 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | | 4 | 关于修订《独立董事制度》的议案 | | 5 | 关于为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险的议案 | | 6.00 | 关于选举董事的议案 | | 6.01 | 方涛 | | 6.02 | 王毅勃 | | 6.03 ...