环球数码创意(08271) - 提名委员会职权范围书

GLOBAL DIGITAL CREATIONS HOLDINGS LIMITED 環球數碼創意控股有限公司* （於百慕達註冊成立之有限公司） (股份代號 : 8271) （「本公司」） 提名委員會-職權範圍書 1. 組織 1.1 提名委員會（「提名委員會」）為本公司董事（「董事」）會（「董事會」）提 下的委員會。 2. 成員 3. 提名委員會秘書 3.1 提名委員會的秘書由公司秘書出任。 4. 會議 4.6 由全體成員簽署之書面決議案，其效力及作用與決議案於正式召開及舉行之 委員會會議上通過無異。 5. 職權 6. 職責 1 2.1 提名委員會的成員（「成員」）須由董事會委任。 2.2 提名委員會的大部份成員須為獨立非執行董事。提名委員會須至少有一名 不同性別的董事。 2.3 提名委員會的主席須由董事會委任，並須由董事會主席或獨立非執行董事 擔任。 4.1 每年應舉行不少於一次會議。如有需要，成員可要求召開會議。 4.2 除非獲全體成員同意，召開提名委員會會議須發出最少 7 天的通告。 4.3 會議法定人數須為三名成員。 4.4 除成員外，其他董事亦有權出席提名委員會會議，但並不計入會議的法定 人數。 4. ...