流金科技(834021) - 2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-080 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王俭 6.召开情况合法合规的说明： 公司已于 2025 年 7 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台刊登了本次股东 会的通知公告《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临 时股东会通知公告（提供网络投票）》 ...