讯飞医疗科技(02506) - 董事会提名委员会议事规则

Xunfei Healthcare Technology Co., Ltd. 訊 飛 醫 療 科 技 股 份 有 限 公 司 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：2506） 董事會提名委員會議事規則 第一章 總則 第一條 為進一步建立健全訊飛醫療科技股份有限公司（以下簡稱「公司」） 董事、總經理及其他高級管理人員的選任，完善公司治理結構，促進公司長遠 戰略目標的實現，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《香 港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香港聯交所上市規則》」）、 《訊飛醫療科技股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）及《訊飛醫療科技 股份有限公司董事會議事規則》的有關規定，公司設立董事會提名委員會，並 制定本議事規則。 第二條 提名委員會是董事會按照股東會決議設立的專門工作機構，對董 事會負責；主要負責對董事與高級管理人員的人選、選擇標準和程式進行討 論並提出建議。 第三條 本規則所稱董事是指在公司支取薪酬的董事；高級管理人員（高 管人員）是指董事會聘任的總經理及《公司章程》規定的其他高級管理人員。 第二 ...