ST诺泰(688076) - ST诺泰：关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订部 分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订< 公司章程>及其附件的议案》《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》。现将 有关事项说明如下： 一、取消监事会的情况 根据《公司法》及《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关规 定，结合公司实际情况及经营发展需要，公司拟取消监事会，取消后公司将不再 设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。 证券代码：688076 证券简称：ST 诺泰 公告编号：2025-064 在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会仍将严格按照 《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公 司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护 公司和全体股东的利益。 二、修订《公 ...