三维化学(002469) - 内部控制制度（2025年8月）

三维化学(002469) 内部控制制度 山东三维化学集团股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为加强山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、行政法规、部门规章 及《山东三维化学集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际，制订本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、审计委员会、管理层和 全体员工为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效益和效率，提升风险防范和控制能力，促进实现公司 发展战略； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司建立与实施内部控 ...