富瀚微(300613) - 董事会决议公告

| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议于 2025 年 8 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知 于 2025 年 8 月 8 日以书面、电子邮件等形式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长杨小奇先生主持，公司高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘 要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、 ...