富瀚微(300613) - 董事会秘书工作细则 （2025年8月)

上海富瀚微电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为保证上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 明确董事会秘书职责和权限，规范董事会秘书工作行为，保证董事会秘书依法行 使职权，履行职责，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（简称《股票上市规则》）等有关法律法规和《上海富瀚微电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责，承担法律、行政 法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权， 并获取相应的报酬。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格 证书。 第四条 具有下列情形之一的，不得担任公司董事会秘书： （一） 根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管 理人员的情形； （二） 被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 ...