禾昌聚合(832089) - 第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-044 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长赵茜菁女士 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《公司法》《公司章程》《董事 会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》 1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以邮件、书面通知方 式发出 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司编制 了《2025 年半年度报告》及《 ...