挖金客(301380) - 2025年第一次临时股东大会会议资料

2025 年第一次临时股东大会 股票代码：301380 北京挖金客信息科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 08 月 2025 年第一次临时股东大会 北京挖金客信息科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 会议时间：2025 年 8 月 28 日 14:30 会议地点：北京市西城区德胜门外大街甲 10 号 1 号楼挖金客大厦 6 层公司会议室。 主持人：董事、副总经理、董事会秘书刘志勇先生 2.主持人宣布会议开始（14:30） 3.主持人向大会汇报出席会议的股东及相关人员情况，组织推举计票 人、监票人 见证律师：国浩律师（北京）事务所的律师 会议安排： 1.参会人签到、股东进行发言登记（14:00—14:30） 4.宣读和审议下列提案： （1）审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、 调整募投项目内部投资结构及募投项目延期的议案》。 （2）审议《关于取消公司监事会并同步废止<监事会议事规则>的议案》。 （3）审议《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 ①《公司章程》（2025 年 8 月修订）； ②《股东会议事规则》（2025 年 8 月 ...