广咨国际(836892) - 关于设立董事会战略与投资委员会并选举第四届董事会专门委员会委员的公告

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于设立董事会战略与投资委员会 并选举第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-100 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"广咨国际"或"公司"） 于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于设立董事会 战略与投资委员会并选举第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况 公告如下： 一、设立战略与投资委员会情况 为完善公司治理结构，健全公司决策程序，规范公司运作，根据《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关法律法规、规范 性文件，结合公司发展战略，经第四届董事会第一次会议审议通过，在公司董事 会中增设战略与投资委员会，即在公司董事会中设置审计委员会、薪酬与考核委 员会、战略与投资委员会共三个专门委员会。 | 专门 ...