禾昌聚合(832089) - 对外投资管理制度

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-064 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 19 日召开了第五届董事会第十五次会议，会议审议通过 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.15：《关于修订〈对 外投资管理制度〉的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"或者"本 公司"）对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，维护公 司及公司股东的合法利益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》及其他法律、 法规、规范性文件以及《苏州禾昌聚合材料股份有限公司章程》（以下简称 ...