禾昌聚合(832089) - 重大信息内部报告制度

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-074 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 19 日召开了第五届董事会第十五次会议，会议审议通过 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.25：《关于修订〈重 大信息内部报告制度〉的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息 内部报告工作，明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集与管理办法，保证 公司及时、准确、全面、完整地披露信息，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及苏州禾昌聚合材料股 ...