禾昌聚合(832089) - 董事会专门委员会工作细则

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-052 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规，以及《苏州禾昌聚合材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本 工作细则。 董事会专门委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 19 日召开了第五届董事会第十五次会议，会议审议通过 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.03：《关于修订〈董 事会专门委员会工作细则〉的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃 ...