禾昌聚合(832089) - 董事会秘书工作细则

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-055 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 19 日召开了第五届董事会第十五次会议，会议审议通过 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.06：《关于修订〈董 事会秘书工作细则〉的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《苏州禾昌聚合材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定 ...