禾昌聚合(832089) - 内部审计制度

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-066 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 19 日召开了第五届董事会第十五次会议，会议审议通过 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.17：《关于修订〈内 部审计制度〉》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作,明确内部审计机构和人员的责任,保证审计质量，明确审计责任，促 进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部 审计工作的规定》等相关法律法规和《苏州禾昌聚合材料股份公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计， ...