广咨国际(836892) - 董事会战略与投资委员会工作规程

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-101 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作规程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 定本工作规程。 第二条 战略与投资委员会是董事会设立的专门委员会，对董事会负责,提案 需提交董事会审议后决定。 一、 审议及表决情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于制订<董事会战略与投 资委员会工作规程>的议案》。议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作规程 第一章 总则 第一条 为适应广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司(以下简称"公司") 战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定发展规划,健全投资决策程序,加强决策 科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结 ...