电科网安(002268) - 半年报董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 第八届董事会第七次会议决议公告 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）第八届董事会第七次会议于2025年8月19日以通讯方式召开。 本次会议的会议通知已于2025年8月14日以即时通讯工具等方式送达 各参会人。会议由董事长陈鑫先生主持，会议应参与表决董事9人， 实际参与表决董事9人，公司全体监事、部分副总经理和董事会秘书 列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合法律法规及《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2025-023 中电科网络安全科技股份有限公司 （三）审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评 估报告》 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议该项议案时关 联董事陈鑫先生、魏敏女士、汪再军先生、王运兵先生回避表决。 《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》请见 2025年8月21日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn ...