贤丰控股(002141) - 第八届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2025-059 贤丰控股股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会 议通知于 2025 年 8 月 9 日以电话、邮件等方式发出。 2. 会议于 2025 年 8 月 19 日在子公司会议室以现场与电子通信（线上会议） 相结合的方式召开。 3. 会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人（其中：以线上会议 方式出席会议的有董事谢文彬、独立董事邓延昌共 2 人）。 4. 会议由公司董事长韩桃子女士主持。 5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于变更注册地址和经营范围并修订<公司章程>的议案》 表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。 董事会同意公司变更注册地址和经营范围并修订《公司章程》部分条款，本 议案尚需提交公司股东大会 ...