聚赛龙(301131) - 第四届董事会第三次会议决议公告

| 证券代码：301131 | 证券简称：聚赛龙 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123242 | 债券简称：赛龙转债 | | 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三次会议于 2025 年 8 月 20 日在公司会议室通过现场结合通讯表决方式召开，会 议通知于 2025 年 8 月 20 日以口头、电话方式发出，经全体董事一致同意豁免本 次会议通知期限。本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次 会议由董事长郝源增先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会 议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以现场结合通讯表决方式通过了如下议案： （一） 《关于不提前赎回"赛龙转债"的议案》 1 保荐机构长城证券股份有限公司发 ...