贤丰控股(002141) - 内部控制制度（2025年8月）

贤丰控股股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强贤丰控股股份有限公司（以下简称公司）的内部控制，促进 公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《企 业内部控制基本规范》等法律、行政法规、部门规章和《深圳证券交易所股票上 市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及《贤丰控股股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制主要包括：内部环境、风险评估、控制活动、信息 与沟通、内部监督等内容。 第五条 公司不断完善其治理结构，确保董事会和股东会等机构的合法运作 和科学决策；公司将逐步建立起有效的激励约束机制，树立风险防范意识，培育 良好的企业精神和企业文化，调动广大员工的积极性，创造全体员工充分了解并 履行职责的环境。 第六条 由公司人力资源部门明确界 ...