中石科技(300684) - 2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-050 北京中石伟业科技股份有限公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年员工持股计划 第一次持有人会议（以下简称"本次会议"）于2025年8月20日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。出席本次会议的持有人共44人，代表公司2025年员工持股 计划份额7,315,200份，占公司2025年员工持股计划已认购总份额8,515,350份的 85.91%。本次会议由董事会秘书张伟娜女士主持。会议的召集、召开和表决程序 符合相关法律法规、规范性文件及公司《2025年员工持股计划（草案）》和《2025 年员工持股计划管理办法》的有关规定。 二、持有人会议审议情况 （一）审议并通过了《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议 案》 为保证员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《公司 2025 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立 20 ...