诺诚健华(688428) - 诺诚健华医药有限公司董事会决议公告

| 股代码：688428 | A | A 股简称：诺诚健华 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | --- | | 港股代码：09969 | | 港股简称：诺诚健华 | | 诺诚健华医药有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 诺诚健华医药有限公司（以下简称"诺诚健华"或"公司"）于 2025 年 8 月 20 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开董事会。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，董事会主席 Jisong Cui（崔霁松）博士担任会议主席。 会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《诺诚 健华医药有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号： 2025-035）。 1 （二）审议通过《根据 2023 年股权激励计划向激励对象授予受限制股份 单位》的议案 董事会拟根据本公 ...