大商股份(600694) - 大商股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2025-036 大商股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 20 日 3、董事会秘书闫莉（代）因工作原因未能出席；部分高管列席。 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》 审议结果：通过 (二)股东大会召开的地点：大连市中山区青三街 1 号公司总部 19 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 315 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 155,053,383 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 44.5853 | | 数的比例（%） | | (四)表决方式 ...