益佰制药(600594) - 贵州益佰制药股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订）

贵州益佰制药股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及《贵州益佰制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，并结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 公司设董事会，董事会应当在《公司法》等法律、行政法规、部门 规章及规范性文件和《公司章程》等有关规定的范围内行使职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者 证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会的一般规定 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名,职工代表董事 1 名。 董事会设董事长 1 人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体 董事的过半数选 ...