横店东磁(002056) - 董事会议事规则

横店集团东磁股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 8 月 | | P | S œ | | --- | --- | --- | | | | 1 | | | | 第一章 总 则 第一条 为健全和规范横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，现根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》（以下简称《规范运作》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《横店集团东磁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定 本议事规则。 第二条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工作 效率和科学决策的水平。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在 《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第四条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。公司总经理在董事 会 ...