天力锂能(301152) - 天力锂能集团股份有限公司董事会议事规则

天力锂能集团股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会成员共同行使董事会职权，不得授权他人行使，并不得以《公 司章程》、股东会决议等方式加以变更或者剥夺。《公司章程》规定的董事会其 他职权，对于涉及重大业务和事项的，应当实行集体决策审批，不得授权单个或 者几个董事单独决策。 董事会享有并承担法律、行政法规、部门规章、《公司章程》规定的权利和 义务，独立履行对公司、股东、社会公众、监管部门的承诺。 第四条 董事会设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产 生和罢免。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一 名董事履行其职务。 第五条 公司董事会成员中应当至少有三分之一独立董事，其中至少一名会 计专业人士。 第六条 董事会下设证券事务部作为董事会的办事机构，处理董事会日常事 务。董事会秘书协助董事长处理董事会日常工作，履行法律、行政法规、部门规 章以及证券交易所上市规则、《公司章程》等文件所规定的职责。 第二章 董事长职权 第七条 根据《公司章程》的有关规定，董事长主要行使下列职权： 第一章 总则 第一条 为完善法人治理结构，确保董事会合法、科学、规范、高效地行使 决策权，根据《中 ...