三柏硕(001300) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-042 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规范性文件及《青岛三柏硕健康科 技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2025 年 9 月 9 日（星期二）下午 14:00； 1、截至 2025 年 9 月 3 日（股权登记日）下午 3:00 收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大 会并参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。 2、网络投票时间：2025 年 9 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 ...