三柏硕(001300) - 董事会秘书工作细则

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为完善青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，明 确公司董事会秘书的职权，规范公司董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《青 岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定 本细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和 董事会负责，由董事会决定聘任或解聘。法律、法规、规范性文件及《公司章程》对公司高 级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）之间的指定联络人。 第三条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书负责管理。董事会办公室负责执行公司 信息披露、投资者关系管理和董事会及其专门委员会、 ...