三柏硕(001300) - 董事会战略与投资委员会议事规则

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 战略与投资委员会议事规则 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 董事会战略与投资委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全公司投资决策程序，加强决策科学性，提高 决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，公司董事会设战略与投资委员会，并制定本议事规 则。 第二条 战略与投资委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向 董事会提出建议。 第二章 人员组成 战略与投资委员会设召集人一人，由公司董事长担任。如董事长并非战略与投资委员会 成员，则由全体成员的过半数选举产生。 第五条 战略与投资委员会成员任期与董事会任期一致。成员任期届满，连选可以连任， 但独立董事成员连续任职不得超过六年。成员任期内如因辞任或者其他原因不再担任 ...