三柏硕(001300) - 独立董事专门会议工作制度

第一条 为进一步完善青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称公司） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关 者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《青岛三柏硕健康科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《青岛三柏硕健康科技股份有 限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 （二）向董事会提议召开临时股东会； （三）提议召开董事会。 第三条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议通过后，方可提交董事 会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司被收购时，董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、法规、中国证监会、证券交易所业务规则以及《公司章程》 《独立董事工作制度》规定的其他事项。 第四条 独立董事以下特别职权应经独立董事专门会议审 ...