居然智家(000785) - 第十一届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：000785 证券简称：居然智家 公告编号：临 2025-047 居然智家新零售集团股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （具体内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举公司董事长、聘 任首席执行官（CEO）的公告》。） （二）审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》 根据《公司章程》有关规定，公司董事会由 12 名董事组成，现有董事 11 名， 应补选董事会成员。经公司控股股东北京居然之家投资控股集团有限公司推荐， 公司董事会提名和薪酬考核委员会审核，董事会同意提名杨芳女士为公司第十一 届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一 届董事会届满之日止。本次补选杨芳女士担任公司第十一届董事会非独立董事不 会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总人数的 二分之一以上的情形。 （杨芳女士简历请见附件） 本项议 ...