永辉超市(601933) - 永辉超市股份有限公司关于补充2025年关联交易计划的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2025-046 永辉超市股份有限公司 关于补充 2025 年关联交易计划的公告 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025 年 8 月 19 日，永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第六届董事会第五次会议，审议通过《关于公司补充 2025 年关联交易计划 的议案》，关联董事张轩松、张轩宁已回避表决，参与表决的 7 名非关联董 事全部同意本项议案。同日公司召开第六届监事会第四次会议，审议通过本 次议案。 2、2025 年 8 月 19 日，公司召开第六届董事会第三次独立董事专门会议 审议通过上述日常关联交易事项，同意将该事项提交公司董事会审议：经核 查，本次补充关联交易事项审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规 定，决策程序合法有效。公司与关联方的日常关联交易是在公司经营过程中 基于公司实际情况而正常发生的，具有其必要性。发生的关联交易遵循了公 开、公平、公正的原则 ...